5月3日消息，链塔智库发布《全球数字货币交易所TOP20安全性评级报告》bitmex是哪个国家的，结果表明，20家交易所中80%(16家)达到了B级及以上级别;BitMEX和Upbit在20家交易所安全评级。;10 月 1 日，美国部(DoJ)宣布起诉四位 BitMEX 高管bitmex创始人认罪，指控该组织违反《银行保密法》(BSA)，并密谋违反了 BSA，“故意不建立、实施和维持适当的反洗钱(AML)计划。
BitMex曾是全球最大的加密衍生品交易所，但在美国的调查中，它的前景变得黯淡。去年10月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对该交易所提起了诉讼。自那以后，CF。据路透社报道，美国检察官周四提起刑事诉讼，指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。 美国部指控Arthur Hayes(CEO)，Benjamin Delo和Samuel 。
除了被BMA LLC 缠上，BitMEX还面临其早期投资人的诉讼。今年4月下旬，BitMEX天使投资人Frank Amato向加利福尼亚州高等对BitMEX提起诉讼，并要求陪审团进行。美国商品期货交易委员会(CFTC)指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台，并违反反洗钱法规。根据周四发布的一份声明，CFTC在纽约南区对五个据称拥有和经营该交易所的实体和三。
这份长达197页的新诉讼声称，被告回避了KYC及反洗钱(AML)的要求，并接受了“来自任何人的无限资金，而无需提出任何问题”。该诉讼称bithumb是诈骗嘛，由于缺乏监督，“黑客，逃税者。在对BitMEX提起刑事诉讼之后Bitmex官网72mex，加密货币社区正在辩论分散式金融是否也将面对监管机构的愤怒。 10月1日BitCherry是合法的么，美国商品期货交易委员会宣布指控三名BitMEX高管违反《。
在BitMEX交易所被提起诉讼后，比特币价格迅速下跌了约500美元，截至发稿，比特币价格报10609.32美元，24小时涨跌幅为-0.94%。 对于此次CFTC对BitMEX的制裁，许多分。此次，美国部和CFTC对BMEX刑事起诉，理由正是该平台服务美国客户时没有履行KYC和反洗钱义务。 40多页的诉讼书中还提到bitz如何提现，BMEX涉嫌为美国制裁下的伊朗的用。
此次，美国部和CFTC对BitMEX刑事起诉，理由正是该平台服务美国客户时没有履行KYC和反洗钱义务。 40多页的诉讼书中还提到bitz交易所违法，BitMEX涉嫌为美国制裁下的伊朗的用户提供交易服务。今日bitmex交易所曝光，美国CFTC对BitMEX交易所及其创始人提起诉讼，联合创始人之一已被美国部拘留，另外三名被告尚未归案。 区块天眼APP讯 :今日，美国CFTC对BitMEX交易所及其创始人提起诉讼，联合。
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bitstamp交易所诈骗原告指责BitMEX母公司HDR Global Trading、以及该公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动，包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇款。该诉讼指出，法院BitMEX为交易者提供了极高的交易杠杆（100倍），用于高流动性衍生品交易所工具，这些据称这些工具的交易价格是根据“两三个非流动性现货交易所的。