2023-06-06 21:10发布
电信诈骗不属于洗黑钱。 【1】诈骗是指以非法占有为目的， 用虚构的事实或者隐瞒真相的方法， 骗取公私较大财产份额的行为。 【2】洗黑钱：洗钱原指将脏了的钱清洗干净， 洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、...
信用卡诈骗罪:信用卡诈骗罪，是指使用伪造、作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。 洗钱罪：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
1、我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。 2、洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。 3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性...
湖南电信网上营业厅为您解答： 由于电信诈骗犯罪手段不断翻新，欺骗性和再生性极强。为切实提高全社会对电信诈骗犯罪的识别和应对能力，警方特将电信诈骗常见手段揭露如下： 1．犯罪分子冒充电信局工作人员拨打你的电话，告诉你的身份信息被他人冒用，所申...
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下...
你是否碰到过亲戚、朋友跟你说自己的银行卡用不了，想借你的银行卡使用的情况？日常生活中，出借银行卡（或银行账户）给他人使用的行为非常常见，但很多人并未意识到其法律风险。 一、民事法律风险 承担还款义务、征...
请个律师，查阅卷宗看是否有从轻减轻的情节，在考虑争取缓刑。
随着2021年3月1日《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的修订实施，以及最高人民检察院关于洗钱罪典型案例的公布，洗钱罪从一个冷门犯罪走进大众的视野，并不仅仅是影视剧中的情节。 很多人存在这样的认知误区，总觉得...
银行卡是个人最重要的财产之一，一般是不会给别人的。但有人为贪图小利，去银行开户，再转给别人使用，而别人拿去诈骗洗钱等，则提供银行卡者涉嫌“帮信罪”了（转让实名手机，亦同）。 近日媒...
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