2023-06-06 20:26发布
目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。什么是大额支付？根据2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易为：（一）当日单...
根据这个数额，取保的难度比较大。 如果贩卖假烟数额在5万元以上，就构成生产、销售伪劣产品罪，是会被收监的。在刑事诉讼过程中，只有律师能够会见和帮助在押嫌疑人（被告），当事人家属应聘请专业刑事辩护律师，会见当事人了解案情、调阅案卷了解办案机关...
各地律师收费标准不一，可以在政府指导价标准范围内协商。 1,一般采用一次性收费。比如：接你这宗刑事案件，双方商议好一审收3000元，律师中途不得再借故收费，也不能因判决结果超好而找你加额外的奖励，除非你自愿给。 2,也有风险代理情形，就是根...
1、依据《刑法》第一百九十二条，非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。 该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。 非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元...
1.通常人们说的对子女有影响的案底，是指刑事违法记录，一般行政违法记录对子女影响不大。 2.如果父亲也有刑事案底：孩子考大学时，如果报考军事院校，警察院校等提前批次录取的院校，无法通过政审；孩子找工作时，如果想报考公务员，或者国家机关事业单...
一、法庭审理的时限，刑事诉讼法有相应的规定，这跟请不请律师没有关系。 二、刑事诉讼法第202条规定 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。 对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本...
一、法庭审理的时限，刑事诉讼法有相应的规定，这跟请不请律师没有关系。 二、刑事诉讼法第202条规定 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百...
概念 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生...
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.hongjibp.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 刘明寰 的问题《洗钱50万可以请律师减轻处罚吗》','https://www.hongjibp.com/lawask-270020.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
付费偷看金额在0.1-10元之间
相关知识
个人银行账户进账多少会被查？老板一定要知道！
来源：其它 时间：2021-11-23 11:26目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。什么是大额支付？根据2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易为：（一）当日单...
销售50万元真烟可以取保候审吗(假烟销售五万以上取保候审)
来源：精选知识 时间：2022-04-20 07:27根据这个数额，取保的难度比较大。 如果贩卖假烟数额在5万元以上，就构成生产、销售伪劣产品罪，是会被收监的。在刑事诉讼过程中，只有律师能够会见和帮助在押嫌疑人（被告），当事人家属应聘请专业刑事辩护律师，会见当事人了解案情、调阅案卷了解办案机关...
贩毒案请律师能减轻吗(贩毒有必要请律师吗?)
来源：精选知识 时间：2022-04-20 19:35各地律师收费标准不一，可以在政府指导价标准范围内协商。 1,一般采用一次性收费。比如：接你这宗刑事案件，双方商议好一审收3000元，律师中途不得再借故收费，也不能因判决结果超好而找你加额外的奖励，除非你自愿给。 2,也有风险代理情形，就是根...
台湾刑法洗钱罪法律(香港洗钱罪)
来源：精选知识 时间：2022-04-20 07:351、依据《刑法》第一百九十二条，非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。 该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。 非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元...
洗钱罪对子女影响吗(洗钱罪请律师意义大不大)
来源：精选知识 时间：2022-03-02 17:431.通常人们说的对子女有影响的案底，是指刑事违法记录，一般行政违法记录对子女影响不大。 2.如果父亲也有刑事案底：孩子考大学时，如果报考军事院校，警察院校等提前批次录取的院校，无法通过政审；孩子找工作时，如果想报考公务员，或者国家机关事业单...
诈骗从犯需要请律师吗
来源：精选知识 时间：2022-03-13 08:58一、法庭审理的时限，刑事诉讼法有相应的规定，这跟请不请律师没有关系。 二、刑事诉讼法第202条规定 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。 对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本...
诈骗罪为什么不能请律师(诈骗罪请律师可以轻判吗)
来源：精选知识 时间：2022-04-20 09:06一、法庭审理的时限，刑事诉讼法有相应的规定，这跟请不请律师没有关系。 二、刑事诉讼法第202条规定 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百...
洗钱罪立案标准_2021洗钱罪量刑标准和认定构成要件
来源：罪名库 时间：2022-04-20 00:21概念 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生...
团伙诈骗不请律师的就严重吗(团伙诈骗有必要请律师吗)
来源：精选知识 时间：2022-04-20 20:07一、法庭审理的时限，刑事诉讼法有相应的规定，这跟请不请律师没有关系。 二、刑事诉讼法第202条规定 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百...
诈骗案件不请律师行吗(涉嫌诈骗请律师有用吗)
来源：精选知识 时间：2022-04-20 02:32一、法庭审理的时限，刑事诉讼法有相应的规定，这跟请不请律师没有关系。 二、刑事诉讼法第202条规定 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。 对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本...