2023-06-06 20:43发布
我国《中华人民共和国刑法》规定的海鲜罪的上游犯罪有五种，提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。请自行根据...
洗钱罪是下游犯罪，走私犯罪是上游犯罪之一。走私帮助犯事先知道走私而帮助。
个人征信就是要看自己有没有在银行欠着钱不还或是延长时间才还的，或是有其它不良信用。 流水就是在银行存了多少钱，取了多少钱的详细记录。 银行活期账户（包括活期存折和银行卡）的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证...
pos机刷卡消费都是算银行流水的。银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。
河道清淤合同书 河道清淤合同书，专坑农民，真真你们想找的那种。坐标湖北荆州，某村某条河道因严重淤泥质无法清淤，但前后拖了３年才修建渠道。结果不仅这条河道一半的土依然堵在那里，两条河的闸都被合同违约金搞了也没用。 居然...
帮信罪坐牢信用卡还不上怎么办，涉嫌套现。 套现属于重罪，信用卡还不上怎么办，涉嫌盗刷或者恶意透支。 信用卡还不上怎么办，涉嫌非法吸收公众存款。 对 于还不上的导致信用卡，是不管什么原因、还不上都是算恶意透支罪的可以。 因为恶意透支的...
我收你几张卡，你什么事都不用做，躺着拿提成就行了。这里说的卡是银行卡或电话卡，有的说辞不是拿提成，是按张给钱。 天下哪有这样躺着拿钱的好事呢。这些银行卡很有可能被卡商收上来洗钱，电话卡则可能用来给电信诈骗...
职务侵占不是洗钱罪。 《刑法》第二百七十一条职务侵占罪 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其...
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下...
有七种： 1、毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯 3、贪污贿赂犯罪 4、恐怖活动犯罪 5、走私犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪 洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪...
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