2023-06-06 10:50发布
此类犯罪主要涉及两个 罪名即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 非法吸收公众存款罪的辩护要点总结: 1、嫌疑人(被告人)的行为是民事行为,不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分: (一) 从民间借贷...
【案情简介】本世纪初,国内投资界创投企业倍受热捧。80后的黄某与李某某等人合谋发起所谓的创投企业吸收公众资金。2006年2月至2008年8月,黄某伙同李某某、王某某等人先后注册成立上海A投资管理有限公司、上海B投资管理有限公司等九家投资管理...
5月10日,上海市第一中级人民法院对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判,对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币九十五亿元;以职务侵占罪判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币十亿元,决定执行有...
经审理查明:被告人吴小晖隐瞒股权实控关系,以其个人实际控制的多家公司掌管安邦财产保险股份有限公司(以下简称安邦财险)、安邦集团股份有限公司(以下简称安邦集团),并先后担任安邦财险副董事长和安邦集团董事长、总经理等职。2011年1月起,吴小...
【案情】原告诉称,2014年12月6日,被告污水公司向原告借款22万元,被告投资公司为连带责任方,三方签订《连带责任合同》,借款期限自2014年12月18日至2015年6月17日止共六个月,借款利率为年利率24%。被告投资公司承诺若被告污...
01案情简介2008年以来,王A伙同周B,利用其成立的CC股权投资管理股份有限公司,注册资本7.8亿元,其关联企业有30多家、DD投资有限公司(号称投资能源、房地产、酒店等行业投资,年收益上亿元)、GG集团有限公司(注册资本4亿元,业务是金...
晶我是希我来了!!!!!!!!!!公安部公布涉众型经济犯罪9个典型案例1、辽宁营口东华经贸(集团)公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间,辽宁营口东华经贸(集团)有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂...
民间借贷,早已随着市场经济的发展逐步成为民间融资的重要组成部分,民间借贷的兴起极大弥补了通过金融机构融资等传统融资渠道的不足。由于民间借贷门槛较低、借贷方式不规范等,民间借贷纠纷的案件也随着日渐增多,甚至有部分案件还与集资诈骗、非法吸收公众...
公司向员工等特定人员筹集资金用于生产经营,一般属于合法的民间借贷关系。但是如果明知单位员工及员工亲友向不特定对象吸收资金而未予阻止,也可能转化为非法集资犯罪。文章来源:法客帝国作者丨唐青林、李舒、杨巍最高人民法院案例公司向员工等特定人员筹集...
作者:吴取彬 隆安上海律师事务所合伙人、律师【导读】:在中国证券市场上,原始股一向是赢利和发财的代名词。持股人通过上市获取几倍甚至几十倍的高额回报,很多成功人士就是从中得到第一桶金的。然而,目前市场上可谓是原始股满天飞,我们身边很多朋友几...
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上海集资诈骗案判决书(上海集资诈骗案判决书兰兰兴)
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