偷税漏税大量现金

2023-06-06 11:34发布

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1条回答
张婉如
1楼-- · 2023-06-06 11:56
企业客户的取现金额是有限的,根据现金管理条例,取现金额在银行存款余额的1/4至1/3之间,且分级授权,定期上报给人民银行,这叫反洗钱监控!!个人客户的是要和公安联动的。在奥运前银行收到公安发来的可疑人员黑名单,要根踪、上报、监控其往来账号!!偷漏税理论上有可能,但要看企业作的账了!原始凭证及发票等…… 原问题:《如果一个人的银行每天都会有大批的现金入帐和出帐,可否视为偷税漏税?》

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