2023-06-06 06:20发布
正规的融金所从事的业务主要包括投资，资信管理，借款等各方面金融业务，如今的融金所也涉及网贷平台。可是很显然，融金所这一新兴的平台也没有逃脱过被犯罪嫌疑人来利用，有些融金所实则真正的目的就是非法集资，这种性质的企业肯定是要被我国公检法机关所取...
公司涉嫌刑事诈骗，如果员工确实不知情，则不需要承担刑事责任。根据刑法规定，诈骗罪是没有单位犯罪这一说的，即使是公司集体决定实施的诈骗行为，刑法也只能追究相关责任人员的刑事责任。 如果该员工系管理人员的话，且与该诈骗行为有关联的话，涉嫌诈骗罪...
没有关系。 （1）如何判断恶意透支：只要行为上符合了犯罪条件即可以信用卡诈骗罪追究刑事责任，而不以持卡人主观意愿为主，在催收中持卡人表示有还款意愿自认为其行为并不构成恶意透支的这种说法毫无法律依据。(隐匿联系方式，这一点足以判定你为信用卡...
按照我国刑事诉讼法相关规定，公司法人采取合同诈骗方式难为情取他人财物，涉嫌构成犯罪的，可处以公司罚款、吊销其营业执照等处罚，同时还对公司的负责人（法定代表人）追究相关刑事责任。
做私单是违法的，侵犯了公司权益，构成无权代理行为，对于善意的第三人，公司需要给你买单，这个是民事行为，公司可以向你追讨损失，没有金额的限定。 通过你的描述，你朋友在民事和刑事上都需要承担责任。 一、民事责任。作为公司的员工，以公司的名义在对...
根据员工是否知情分为两种情况。 第一种是员工知道团伙从事的行为属于诈骗仍然积极接受安排从事犯罪行为，此时员工也构成犯罪，属于共同犯罪，需要承担诈骗罪的刑事责任，只是根据案件事实和证据可能被认定为从犯，因而可以从轻、减轻或者免除处罚而已。 ...
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