2023-06-06 05:38发布
后果涉嫌洗钱罪。根据我国刑法规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的...
公司参与非法集资牵扯人员员工会被判刑吗 非法集资，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回...
刑法第一百九十六条规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有...
1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以...
标价1598元的羽绒服，实际成本只有75元?近日，韩国衣恋集团在中国的注册公司衣念(上海)时装贸易有限公司因以次充好被罚。 处罚信息显示，衣念(上海)时装贸易有限公司于2021年7月委托丹东翔腾服装有限公司生产80件羽绒服，并...
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涉及信用卡恶意透支的犯罪行为是以信用卡诈骗罪定性的，构成这个罪有明确的法律标准，并非凡是透支都被认定为犯罪。 根据最高检和公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》以及最高法最高检《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定...
不会的欠了捷信600块钱快一年了不还会怎么样何必呢，到时候滞纳金越来越多，还对信用记录不良。 ;行政处罚500，逾期一年了，我该怎么处理有滞纳金的。《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条 作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。除依...
按揭手机逾期不还款，属于民事纠纷，债权人会起诉债务人，查封债务人的财产，判决生效后，债务人不履行法院的判决，债权人会申请法院执行债务人的财产，划拨债务人的银行存款，债务人一般不会承担刑事责任的。 法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百...
请律师打官司，律师费一般按《律师收费标准》，与律师事务所协商并签订协议。 一般律师收费标准 1.无财产争议案件：普通民事、经济、行政案件，不涉及财产的，根据案件性质、复杂程度、工作所需耗费时间等因素，在6000—100000元之间协...
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