2023-06-06 08:24发布
一、合同诈骗罪如何认定? 认定诈骗犯罪成立与否，大的逻辑上需要从三个层面进行界定： 首先，行为人是否实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为; 具体到合同诈骗罪，上述欺骗行为主要表现为以下几种情形：1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的...
扫黑除恶案件中，律师的代理费往往也是相对较高的，而这类案件的犯罪嫌疑人出高价代理费往往需要律师出一些奇招，这些所谓的奇招往往会让律师涉险，违背一些律师的基本操作原则。而司法机关对这类案件的办理，目前是非常重视的，律师的违规或者违法行为可能会...
如果债权到期且借款人不偿还债务，应向人民法院起诉。借钱不还起诉流程具体如下：准备诉讼材料，起诉时，可以写好起诉状、带上身份证、相关证据，去法院立案提起诉讼，等待法院安排开庭审理并判决。要证明别人借你钱只有借据、收据、欠条这些证据还不够，有借...
贷款诈骗罪与骗取贷款罪银行信贷业务中常见的刑事犯罪，是打击侵害金融机构信贷资产的重要法律手段，通过《刑法》打击借款人或实际用款人实施的欺诈行为，一方面对行为人骗贷行为予以刑事处罚，维护经济秩序，另一方面发挥警示作用，增强社会群众知法、守法的...
《刑法》第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并...
按照相关法规，如果信用卡持卡人连续三个月都无法偿还最低还款额，那么信用卡发卡银行有权利向法院提起诉讼。一般来说，银行不会直接采取起诉，而是在即将逾期和逾期后联系持卡人。但有些持卡人故意拖欠，不与银行正面沟通，且欠信用卡额度又比较大，那么发卡...
最高法院：以借贷为常业的民间借贷合同无效！【裁判要旨】出借人通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营业性，未经批准，擅自从事经常性的贷款业务，属于从事非法金融业务活动，所签订之民间借贷合同因违反...
建行信用卡逾期三个月不会被抓，银行方面会向法院提起诉讼。 ① 信用卡逾期造成的信用卡被限制，应尽快将逾期金额还上； ② 在还清信用卡欠款后，持卡人可以致电给银行信用卡客服中心，说明情况一般情况下银行会为其进行解除限制； ③ 在此之后持卡人要...
一、 骗贷罪立案标准及量刑标准是什么?骗贷罪立案标准是：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺...
因对方借钱不还而向法院起诉的程序主要是： 1、由原告准备好原被告双方的身份信息资料、诉状和相应的证据材料到法院立案庭进行立案。 2、法院决定受理后，按法院通知交纳案件受理费。 3、开庭审理。 4、调解或判决生效后，对方不在规定的时间内归还借...
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