被骗参与洗钱怎么处理,被骗参与洗钱怎么办

2023-06-06 10:13发布

被骗参与洗钱怎么处理
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
该问题目前已经被作者或者管理员关闭, 无法添加新回复
1条回答
吴佳俊
1楼-- · 2023-06-06 10:39
不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情,则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中明知的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下,进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。【法律依据】《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

相关知识

    被骗参与洗钱怎么处理(被骗参与洗钱怎么处理,我在当地报警了)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 19:05

    根据《刑法》规定:(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处...

    被骗参与洗钱怎么处理

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 01:00

    根据《刑法》规定:(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处...

    跑分洗钱是什么罪(洗钱跑分怎么定罪)

    来源:精选知识 时间:2021-12-13 11:29

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗...

    跑分洗钱是什么罪(跑分算洗钱罪吗)

    来源:精选知识 时间:2022-03-18 07:54

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。  参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单...

    跑分洗钱判刑(跑分算洗钱罪吗)

    来源:精选知识 时间:2022-03-18 07:18

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。  参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单...

    跑分洗钱违反什么法律(跑分洗钱是什么情况)

    来源:精选知识 时间:2021-12-13 12:04

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗...

    跑分算洗钱吗(跑分算洗钱罪吗)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 06:39

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗...

    跑分洗钱违反什么法律(关于跑分洗钱的案例)

    来源:精选知识 时间:2022-03-18 07:11

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。  参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单...

    跑分洗钱违反什么法律(跑分洗钱是什么意思有图片讲解吗)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 08:34

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗...

    跑分洗钱是什么意思有图片讲解吗(跑分洗钱量刑标准)

    来源:精选知识 时间:2022-03-18 07:34

    跑分不但是一种违法行为,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。  参与跑分涉及洗钱罪,其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单...