2023-06-06 14:10发布
只要是能够举出一笔款不属于骗子操作，就能够将3千多万的数额推翻。因为用于定罪的依据必须是确定无疑排除任何可能怀疑的。应当是，这3千多万的流水必须确定无疑为骗子所为才可以。需要核对每一笔的来源，如果不核对，就不能认定为全部数额。 银行流水当然...
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诈骗4000万的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。绝无死刑规定。在集资诈骗中最高刑为死刑，但4000万不足以判处死刑。其余的金融诈骗罪中，无论是贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗或者保险诈骗均没有死刑规定...
银行卡过账500多万大部分人都有这个流水，这样的只是你这个涉及到是不是那个黑钱或者是不当得款的那种钱。当然如果是查到的话，肯定是要拘留的。问题是你有没有参与那些违法事？如果有也可能会要坐牢。
如果对方的资金是犯罪的非法所得，那么你也涉嫌洗钱罪，因为你是在知情的情况下，帮助主犯实施犯罪。
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