明星夫妇公司被查进展：“具备传销三大特征”，被大量群众举报

12月29日凌晨，“TST庭秘密”官方微博回应称，上海达尔威是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税；非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险，目前公司运营一切正常，公司将积极配合相关部门工作。当天上午7时，演员张庭通过个人微博转发了上述声明。12月29日上午，河北石家庄市裕华区市场监督管理局（下称“裕华区市监局”）反不正当竞争科工作人员告诉澎湃新闻记者，此前接到大量群众举报称，“TST庭秘密”涉嫌传销。裕华区市监局查证后，判定“TST庭秘密”母公司上海达尔威涉嫌传销。“（上海达尔威）宣导高额回报。”裕华区市监局反不正当竞争科工作人员称，达尔威具备传销的三个特征，即拉人头、缴纳入门费和团队计酬的金字塔结构。据裕华区市监局反不正当竞争科工作人员透露，目前，该案件已进入审计阶段，即对上海达尔威的财务数据及后台进行审计。该案下一阶段涉及处罚决定及处罚金额，该工作人员预计需要数月时间。此前，有民间反传销团队发文称，接到石家庄市裕华区市场监督管理局查证函的回复，林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威”)因涉嫌传销被查。对此，澎湃新闻记者12月29日联系上海市达尔威贸易有限公司，该公司相关工作人员拒绝置评。

“TST庭秘密”官方微博回应“（该案）时间跨度长、参与人员多、涉案金额大。”裕华区市监局反不正当竞争科工作人员表示，达尔威相关行为从2013年就开始了，而据该局掌握的数据来看，已有近千万人参与。此外，该工作人员补充道，这一传销组织具有一定迷惑性，“用名人效应掩盖了这种非法行为”。按前述反传销团队援引裕华区市监局相关人员的说法，此次被冻结的资金高达6亿元，分两次冻结，主体公司和某代理、团队长各冻结3亿元。裕华区市监局表示，在对达尔威的银行账户进行查询后，发现该公司利用金融机构设立银行账号，大量转移和隐藏市场资金。为防止国家造成重大损失，裕华区市监局依法申请法院采取财产保全措施。据裕华区市监局反不正当竞争科工作人员称，2021年6月初，裕华区市监局已对“TST庭秘密”母公司进行立案侦查，并于6月5日对上海达尔威涉嫌传销立案调查。天眼查显示，7月22日，上海达尔威新增1条立案信息，案号为（2021）鄂0626行保1号，原告方是保康县市场监督管理局，审理程序为非诉行为保全审查。目前该案已于7月23日结案。天眼查资料显示，上海达尔威法定代表人为林吉荣（即知名演员林瑞阳），于2013年成立。官方网站显示，“TST庭秘密”全称“TIN’SECRET”，由林瑞阳、张庭夫妇2013年创立，为上海达尔威旗下品牌。该品牌以护肤品、彩妆等为主打品类。据上观新闻稍早前报道，达尔威2018年纳税额12.6亿元，成为青浦区的纳税冠军，中通、申通、韵达三家快递公司也只能排在其后。