金融机构反洗钱规定(金融机构反洗钱规定什么时候实施)

展开全部 《金融机构反洗钱规定》适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括: (1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等; (2)信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社; (3)邮政储汇机构; (4)非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司； (5)外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。

2021查洗钱什么时候结束(2021查洗钱什么时候结束)

反洗钱现场检查管理办法（试行） 第七条　中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查： 　　（一）金融机构总部； 　　（二）中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。 　　第八条　中国人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查： 　　（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构； 　　（二）上级行授权其现场检查的金融机构。 　　第九条　上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构；下级行认为金融机构执行反......

反洗钱法律法规主要有(主要的反洗钱有哪些法律法规)

1.主要的反洗钱有哪些法律法规 有关反洗钱的的法律法规：《中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006年）《中华人民共和国反洗钱法》（2006年）《中华人民共和国中国人民银行法》（2003修正）《金融机构反洗钱规定》（2006年）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年）《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007年） 2.反洗钱法律法规 法律责任第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督......

按照我国反洗钱法律法规的规定(按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些)

1.按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人......