什么是洗钱

洗钱就是把来历不明，见不得光的资金变成合法的 用银行洗钱是其中一种途径 例如有个毒贩贩毒赚了10亿美金 一次存到本国银行肯定会被调查 他可以把这笔钱分散 一点点存到不同户头 再通过证券 实业投资 变成合法收益 或者存入瑞士等银行 再去国外取出

洗钱变成敲诈勒索罪是为什么(洗钱触犯了什么法律)

钱洗钱 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 　　洗钱一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。反洗钱法草案所讲的洗钱是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使犯罪所得表面合法化的行为。洗钱由英文money laundering(money-washing)一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪......

洗钱是什么意思(洗钱是什么意思)

洗钱一般洗的的都是大额的非法收入。如果想将这些大额的非法收入存近银行是很困难的，因为同一账户下突然出现一笔巨额现金会遭到很多部门的怀疑和调查。并且一般存入的账户都是公司帐户，银行对这种帐户的监管是很严格的，必须明确这些巨额资金的来龙去脉。所以就有一些服务业的公司，如酒店、酒楼等等为其提供洗钱服务。这种公司越大越好，因为公司越大，他阶段性的收入就越多，存入银行时就越能使银行相信此款项是合法所得。然后通过银行转帐就可以转到当初让这个公司帮助洗钱的公司的帐户下，充当业务款项往来既可。洗钱可以使检察机关......

跑分洗钱违反什么法律(跑分洗钱是什么情况)

跑分不但是一种违法行为，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。参与跑分涉及洗钱罪，其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...

跑分洗钱违反什么法律(跑分洗钱是什么意思有图片讲解吗)

跑分不但是一种违法行为，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。参与跑分涉及洗钱罪，其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...